На фоне проблем, с которыми столкнулась китайская экономика, в Китае наблюдается всплеск мошенничества. Остановимся на примерах схем, которые используют китайские фирмы, чтобы обогатиться за счет иностранных партнеров.

Мошенничество в туристическом бизнесе

Когда китайская туристическая фирма предложила американскому партнеру подписать контракт об организации туров в европейские страны, обнаружилось несколько настораживающих моментов:

  • обычно китайские компании не предлагают проекты контрактов (данный случай стал исключением);
  • уровень детализации договорных обязательств был чрезмерным (это не характерно для типичных проектов международных соглашений, по которым работают китайские фирмы);
  • текст содержал необычный пункт – руководители компаний должны были подписать контракт в небольшом китайском городке (явный признак аферы, когда иностранцев заманивают в Китай и вынуждают финансировать дорогостоящие мероприятия);
  • интерес к американской компании не имел под собой оснований (китайский фирме было бы удобнее организовывать туры в Европу в сотрудничестве с европейскими партнерами);
  • в договоре отсутствовала информация о том, что споры разрешаются на основе китайского законодательства;
  • запрос китайского названия компании и экземпляра контракта на китайском языке не был удовлетворен.

Мошенничество в медицинской сфере

Китайская фирма выразила заинтересованность в том, чтобы получить статус эксклюзивного дистрибьютора американского медицинского оборудования в Китае. После предварительного юридического аудита документации были выявлены «подводные камни»:

  1. Описания сроков оплаты, территориального охвата и прав интеллектуальной собственности были двусмысленными и настораживающими.
  2. Английское и китайское названия компании не соответствовали друг другу.
  3. Комплексная проверка китайской фирмы подтвердила, что она прекратила свою деятельность около двух лет назад.

Как не стать жертвой китайских мошенников?

Юристы, специализирующиеся на международном праве, подготовили ряд рекомендаций для участников рынка.

Как предотвратить убытки от мошеннических схем?
Рекомендация Описание
Проведение юридической экспертизы до подписания документов Необходимо наладить сотрудничество с экспертами в правовой сфере, которые разбираются в китайской деловой практике
Тщательная комплексная проверка контрагента Следует проверить контактную информацию, полномочия, репутацию и послужной список каждой компании, предлагающей партнерство
Принятие взвешенных решений Даже если проект контракта кажется очень выгодным, лучше не спешить ставить на нем подпись, пока не изучены результаты всех проверок
Защита конфиденциальной информации Не рекомендуется делиться конфиденциальными данными при отсутствии уверенности в благонадежности контрагента
Отказ от авансовых платежей Мошенники, разрабатывающие противозаконные схемы обогащения, часто рассчитывают на предварительные платежи

Необходимо помнить, что возврат перечисленных средств после выявления аферы является трудновыполнимой задачей. Не секрет, что мошенничество в Китае с каждым годом становится все более изощренным, поэтому следует сохранять бдительность. Для того, чтобы не стать жертвой аферистов, рекомендуется перед началом сотрудничества с китайскими компаниями проводить комплексные юридические проверки.

По материалам harrisbricken.com