Счета частных предпринимателей в ряде экспортных центров страны были заморожены. По инсайдерской информации, это стало побочным эффектом от борьбы государственных органов с киберпреступлениями и нелегальными валютными операциями.

В список тех, чьи счета попали под арест, вошли бизнесмены из Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Иу и Цюаньчжоу.

Одним из них стал и Betty Chen, чей маленький семейный бизнес по производству одежды и её оптовой продаже в Гуанчжоу был сильно ориентирован на экспорт. Chen обеспокоен оставшимися на складах запасами одежды - это огромное количество вещей, которые не удалось реализовать во время эпидемии, частично из-за того, что в предыдущие несколько месяцев счета его африканских клиентов были арестованы.

Большинству из них не удалось лично приехать в КНР в результате карантинных ограничений. Это привело к тому, что они стали пользоваться услугами учащихся в Китае студентов из Африки, совершающих закупки и прочие операции от их лица в Иу и Гуанчжоу, традиционно являющихся местом дислокации малых и средних экспортоориентированных производителей Поднебесной.

Южно азиатские и африканские клиенты зачастую пользуются агентскими счетами для проведения расчётов с небольшими местными экспортёрами, беря во внимание затраты, удобство, налоги и валютный контроль. Но коммерческие счета этих брокеров могли быть использованы для ведения незаконной деятельности, что, в свою очередь, заинтересовало контролирующие органы и в результате банковские счета экспортёров были заморожены на время расследований.

Zhejiang Television предоставила отчёт, согласно которому экспортёры из Гуанчжоу и предприниматели из Иу испытывают на себе связанные с этим сложности - их финансовые потоки стремительно истощаются.

С сентября счета многих экспортёров из Иу были арестованы различными государственными контролирующими органами из других провинций - Тибета, Хунаня, Шаньдуна, Синьцзяна и Шаньси, по подозрению в том, что переведённые на них средства получены из незаконных источников, связанных с мошенничеством в области телекоммуникаций, азартных игр в Интернете или незаконных валютных операций.

Объёмы убытков оказались столь существенными, что власти города Иу даже опубликовали в своём WeChat-канале новость о создании центра помощи пострадавшим от заморозки счетов, в особенности связанными с действиями полиции по всей стране.

Такие жесткие действия в отношении банковских счетов можно назвать последствиями принятого в августе положения о процедуре ведения уголовных дел органами общественной безопасности. В прошлый раз этот статут был пересмотрен в 2013-м году. Он даёт право окружной полиции (или вышестоящему органу) замораживать банковские счета если есть основания полагать, что транзакция на них поступила от контрагента, который подозревается в интернет преступлении.

При этом разморозить счёт порой оказывается довольно непросто. Предпринимателям приходится лично отправляться в следственное управление полиции, даже если оно расположено за сотни или тысячи километров, и предоставлять им подтверждение законности всех транзакций.

"Ситуация в этом году - первая на моей памяти, когда столь огромное количество счетов наших экспортёров попало под арест", — заявил Jason Ding, занимающийся отправкой автозапчастей в Восточную Африку из своего склада в южнокитайской провинции Гуандун.

С его слов, такие случаи стали настолько частыми, что предприниматели теперь выражают приветствие друг другу, сочувствуя аресту счетов друг друга.

"Огромное количество моих друзей и друзей моих друзей стали заложниками этой ситуации. У некоторых из них заморожены не только их счета, но и членов их семей, а у других счета замораживаются, к примеру, полицией Шаньдуна, затем размораживаются и после этого снова попадают под арест полиции Хунани или Тибета. Мне рассказывали, что разморозка счетов - очень сложное дело и большая их часть остаётся под арестом несколько месяцев, пока длится полицейское расследование", — посетовал Ding.

Kent Leng, предприниматель из Малайзии, в сентябре увидел, что пока он находился у себя на родине, в Китае на его счета был наложен арест. Десятилетиями многие бизнесмены, ведущие международную торговую деятельность владели счетами в китайских банках - это позволяло им облегчить свои трансграничные торговые операции.

"Мои счета в банках КНР заморозили когда я пытался сделать платёж предприятию в Гуанчжоу. Мне ответили, что блокировка произошла из-за неверного входа в аккаунт из-за границы. Поэтому я должен лично приехать в страну и доказать, что являюсь владельцем данных счетов. Однако этого попросту нельзя сделать из-за карантинных ограничений", — заявил Leng.

"С целью поддержки китайской экономики правительство было лояльно к транзакциям, совершаемым между иностранными клиентами и экспортёрами. Нынешние строгие меры приведут к увеличению экспортных сделок из КНР, оплачиваемых биткоинами или USDT (стейблкоин, имеющий привязку к доллару США)", — добавил Leng.

По материалам scmp.com