Китайской полиции удалось обнаружить и ликвидировать подпольную банковскую сеть, стоимость которой оценивается в 1,9 миллиарда долларов США. Мошеннические схемы, предусматривавшие использование криптографического токена Tether (USDT) для обмена иностранных валют, позволяли преступникам обходить механизмы государственного контроля над финансовыми операциями.

Как сообщает полиция, в общей сложности были арестованы 193 подозреваемых в 26 провинциях, причастных к нелегальной банковской сети. Она вела активную деятельность с января 2021 года, в основном занимаясь контрабандой косметических средств, лекарств и инвестиционных активов. В ходе операции правоохранительных органов были уничтожены два крупных подразделения подпольной сети в провинциях Хунань и Фуцзянь, а также конфискованы активы на сумму 149 миллионов юаней (около 20 миллионов долларов).

Предыстория

В ноябре 2022 года отделение Муниципального бюро общественной безопасности района Лунцюаньи в Чэнду раскрыло дело, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Чтобы скрыть движение средств, подозреваемый использовал подпольные банки для расчетов. С целью проведения более тщательного расследования дела об отмывании денег, названного «2·27», была сформирована специальная рабочая группа.

К июню 2023 года по указанию Министерства общественной безопасности и Департамента общественной безопасности группа провела рейды в таких городах, как Шанхай, Нанкин, Цзиньхуа, Шэньчжэнь, Чанша и Фучжоу. В результате были арестованы руководители преступной группировки и еще 25 подозреваемых, а также изъяты платежные устройства и банковские карты.

Зачем использовался Tether?

Расследование показало, что участники преступной сети, основанной на импортно-экспортном бизнесе, более двух лет использовали USDT для осуществления незаконных платежей за границу. Они нередко взаимодействовали с компаниями, принимавшими участие в налоговых махинациях и другой мошеннической деятельности.

Использование USDT для обхода мониторинга национальных контролирующих органов, создавало значительные риски для финансовой и валютной безопасности страны. Перечень преступных видов деятельности, по которым подозреваемым были выдвинуты обвинения, включает:

  • финансовое мошенничество;
  • нарушения трудового законодательства;
  • незаконный оборот медикаментов;
  • контрабанду;
  • мошеннические операции с кредитными картами;
  • уклонение от уплаты налогов.

Дальнейшие следственные действия привели тому, что августе 2023 года были арестованы еще 168 подозреваемых.

Как китайские криптоинвесторы обходят законодательные ограничения

Несмотря на введение Китаем строгого запрета на любую деятельность, связанную с криптовалютами, местные трейдеры продолжают находить способы обхода ограничений, в частности, за счет использования стейблкоинов. Согласно отчету Kyros Ventures, авторитетного игрока на рынке вьетнамской блокчейн-индустрии, китайские инвесторы являются одними из крупнейших в мире держателей стейблкоинов (каждый третий местный инвестор владеет стейблкоинами). По этому показателю Китай занимает второе место среди азиатских стран, уступая только Вьетнаму (58,6%).

В 2021 году на момент признания майнинга биткойнов нелегальной деятельностью, Китай вносил наибольший вклад в скорость хеширования сети биткойн. Примечательно, что по прошествии года после этого события Китай удерживал второе место по вкладу в хешрейт майнинга. Следует отметить, что после запрета централизованных бирж китайские трейдеры быстро переключились на децентрализованные структуры с аналогичными функциями (DEX), позволяющие проводить операции с криптоактивами напрямую (без посредников). При этом среди китайских трейдеров был замечен значительный всплеск обращений к протоколам децентрализованного финансирования (DeFi). Для доступа к ряду торговых платформ многие пользователи используют виртуальные частные сети (VPN).

По материалам ccn.com