Экономическая нагрузка на представителей малого и среднего бизнеса в Китае продолжает расти, в результате неправительственные экономисты из КНР прогнозируют, что в ближайшие несколько лет по всей стране закроется ряд заводов. Крупные государственные предприятия не пострадают, волна банкротств затронет только малые и средние предприятия как в частном секторе, так и в производственном секторе провинциального и местного уровня.

Речь идет о слабых и технологически отсталых структурах, которые были бы ликвидированы много лет назад в условиях рыночной экономики. Однако китайская система имеет тенденцию поддерживать жизнь этих слабых игроков намного дольше, чем это экономически рационально. Затем жизнеобеспечение внезапно отключается, и все они сразу прекращают свою деятельность.

Международный юрист Steve Dickinson, сотрудник юридической фирмы Harris Bricken, отмечает, что иностранных покупателей китайской продукции беспокоит то, что рост числа закрытий и банкротств также будет означать рост мошенничества. Когда завод в Китае знает, что его закрывают, его владельцы часто заключают сделку, которая позволяет им получить как можно больше денег в краткосрочной перспективе. Затем они забирают наличные, закрывают компанию и уходят.

Аферисты знают, что если они совершат мошенничество против другого китайского физического или юридического лица, их, скорее всего, будут преследовать. Вероятно, последует уголовное расследование и судебное разбирательство. Таким образом, мошенничество по отношению к китайской компании сопряжено со значительным риском.

С другой стороны, мошенничество с иностранными покупателями практически не связано с риском. Когда обманывают иностранного покупателя, китайская полиция, как правило, вообще ничего не делает. Иностранное посольство или консульство практически ничего не может сделать, кроме внесения имен преступников в список. Китайские суды также мало что могут сделать, а неформальные методы возмездия редко доступны иностранным организациям. По этим причинам, когда приходит время совершить последнюю большую аферу перед закрытием завода, иностранные покупатели всегда будут предпочтительной целью.

Steve Dickinson перечисляет три основных схемы мошенничества:

Фабричная афера №1

Для китайских заводов типично требовать от покупателей внесения первоначального взноса в день принятия заказов. Обычно вносится 30-процентный аванс и 70% оплаты до отгрузки. Используя эту схему, завод, который знает, что он закроется, возьмет аванс, не будет работать вообще и просто не выполнит поставку. Если фабрика провернет эту схему с достаточным количеством иностранных клиентов, она сможет собрать значительную сумму на пенсию своему владельцу.

Такого рода мошенничество сложно обнаружить и по этой причине оно очень эффективно. Обычно мошенники предлагают покупателям товар со значительной скидкой. Однако при этом выдвигается условие – существенное увеличение суммы заказа и увеличение суммы аванса с 30% до 50%. Покупателю обещают значительную экономию, если он закажет продукцию на целый год сразу. Используя эту аферу, китайская фабрика собирает гораздо большую сумму аванса, а владельцы закрывают предприятие и исчезают.

Фабричная афера №2

Китайская фабрика продает стандартный продукт, обычно что-то вроде химического вещества, основного сырья или продуктов питания. Как и в случае с мошенничеством №1, она увеличивает количество заказов, предлагая существенную скидку - иногда даже слишком хорошую, чтобы быть правдой. В обмен на скидку фабрика требует полной оплаты перед отгрузкой. Затем фабрика отправляет совершенно другой товар и исчезает.

Вот несколько реальных примеров подобного мошенничества, о которых сообщали иностранные покупатели:

• Емкости для пищевых продуктов. Аккуратно упакованы в 25 контейнеров. Первый слой этих картонных коробок содержал соответствующий продукт. Остальная часть была заполнена кирпичами.
• Бочки с гранулированным химикатом (например, лимонной кислотой). Верхние два дюйма в каждой бочке действительно содержат химикат, а остальные заполнены песком. Или же бочки для жидких химикатов (например, серной кислоты), которые на самом деле были наполнены соленой водой.
• Контейнеры с замороженным лососем. При оттаивание оказалось, что продукт настолько гнилой, что контейнеры были признаны свалкой для опасных отходов, и покупатель был обязан оплатить значительную стоимость очистки.

Фабричная афера №3

Владелец китайской фабрики связывается с иностранным покупателем (часто с постоянным покупателем, который получает большую часть своей продукции именно на этой фабрике) и предлагает продать свой бизнес иностранцу по нереально низкой цене. Однако в обмен на такую ​​низкую цену сделка должна быть закрыта быстро. Столь сжатый срок означает отсутствие времени на комплексную проверку и отсутствие участия опытных и заслуживающих доверия китайских юристов или консультантов.

Иностранный покупатель оплачивает покупку банковским переводом на счет китайского завода, а затем отправляется в Китай, чтобы осмотреть свою фабрику и обнаружить следующее:

• Здание фабрики сдано в аренду или вовсе разобрано. Вывезена не только вся техника, но даже оконные стекла и сантехника.
• Банковский счет фирмы опустошен прежними владельцами, и они исчезли.
• Появляется арендодатель и требует арендную плату за фабрику, которая не была уплачена за целый год. Приходят несколько сотен рабочих и требуют выплаты долгов по зарплате за полгода. Появляется местное правительство и требует уплаты налогов за два года. Правительство забирает паспорта иностранных владельцев, запирает их в местной гостинице и объявляет, что они не смогут покинуть город, пока не будут произведены все платежи.

Вышеупомянутые виды мошенничества происходили в Китае всегда. Однако их частота и серьезность возрастают, когда возникают волны закрытия заводов и банкротств. Но что может сделать иностранный покупатель, чтобы предотвратить проблемы на заводе в Китае?

Dan Harris, руководитель фирмы Harris Bricken, считает, что, в первую очередь, надо знать свою фабрику, прежде чем заключать с ней контракт, и особенно, прежде чем отправлять ей какие-либо деньги. Чтобы узнать больше о предприятии, необходимо проявить в отношении него должную осмотрительность. Минимальная комплексная проверка потенциального китайского производственного партнера должна включать следующее:

1. Получите фактическое название китайской компании производителя. Затем это название можно проверить, сравнив его с бизнес-лицензией компании.
2. Проверьте в официальном государственном реестре Китая, действительно ли ваш китайский производитель зарегистрирован как китайская компания.
3. Проверьте капитализацию вашего китайского производителя, чтобы убедиться, что она достаточно велика и достаточно хорошо финансируется для выполнения предлагаемой вами сделки.
4. Проверьте корпоративных руководителей и акционеров китайской компании, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо конфликты интересов из-за владения другими компаниями. На самом деле это довольно распространено и часто объясняет, почему они настаивают на том, чтобы вы использовали определенных субпоставщиков.
5. Проверьте текущий операционный статус китайской компании: открыт, нерегулярные операции или аннулирован. Компания может быть внесена в список «нерегулярных операций» районным бюро по надзору за рынком. Причины, по которым компания помечается как таковая, часто связаны с финансовыми трудностями и плохим управлением. Последствия внесения в этот список могут быть следующими:
   • Банковские счета и деятельность ограничены или заморожены;
   • Услуги и лицензирование, предоставляемые государственными бюро, ограничены или запрещены;
   • Применяются административные штрафы. Например, неуведомление Бюро об изменении зарегистрированного адреса влечет за собой штраф от 10 000 до 100 000 юаней;
   • Лица, ответственные за компанию, подвергаются ограничениям. Кроме того, если компания была отмечена в течение трех лет, она будет помещена в список компаний, серьезно нарушивших закон.
6. Убедитесь, что правительство Китая разрешило вашему китайскому производителю (в соответствии с его сферой деятельности) вести с вами тот вид бизнеса, который он предлагает. Компании в Китае должны указать предполагаемый объем своей деятельности в своем уставе, и этот объем подлежит утверждению государственными органами регистрации, и если китайская компания выходит за рамки своего объема, она работает незаконно.
7. Проверьте историю китайского производителя, с которым вы могли бы вести дела. Большинство поддельных компаний не заботятся о создании деловой истории. Если у компании нет истории, которую вы можете проверить, вам следует серьезно подумать о том, чтобы не иметь с ней дела.
8. Узнайте, какой физической и интеллектуально собственностью владеет ваш китайский производитель. Компании, которые имеют собственность, гораздо реже обманывают покупателей.
9. Проверьте историю судебных разбирательств вашего китайского производителя и выясните, как часто у него возникают проблемы с правительством. Компания, которую государство постоянно штрафует и/или постоянно предъявляет иски со стороны покупателей, не является хорошим партнером для ведения бизнеса.
10. Заключайте правильные контракты на производство с вашими китайскими производителями, учитывающие специфику Китая. Если китайская компания официально объявляет о банкротстве (что на самом деле случается), и если у нее остаются некоторые активы (что также бывает), и если у вас есть контракт на производство, ориентированный на Китай, у вас, по крайней мере, появляется шанс вернуть часть или даже все свои деньги.
11. Платите как можно меньше, пока ваш товар не будет доставлен и не будет проверен на качество. Один из лучших способов снизить риски при покупке товаров в Китае - отложить все или почти все платежи до тех пор, пока вы не подтвердите доставку соответствующего товара. Но немногие даже честные китайские производители согласятся на это, а уже тем более мошенники.

Китайские компании, которые выходят из бизнеса, имеют раздражающую тенденцию поставлять плохой или поддельный продукт, а то и вовсе не поставлять его. Dan Harris вспоминает, как в 2008 году почти каждую неделю им звонили компании, которые говорили, что заказанный ими продукт просто не поступает. В одном случае компания купила рыбу на сумму около миллиона долларов и получила контейнеры с кирпичами, присыпанными рыбой. Эта поддельная партия была предсмертным вздохом компании, которая прекратила свое существование. Сейчас подобные звонки вновь стали поступать в большом количестве.

В жизни нет гарантий, но, как гласит пословица, «Доверяй, но проверяй». Или, как говорят работающие в Китае юристы: «проявите должную осмотрительность, а сейчас особенно».

По материалам harrisbricken.com